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德扑圈俱乐部:永定公安成功侦破 一起开设赌场、非法经营案

2022-08-04 11:59:04  来源:张家界新闻网  作者:  阅读: 张家界日报社微信

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    近日,张家界市公安局永定分局成功侦破一起“李某媚等人开设赌场、非法经营案”。

    2022年5月,张家界市公安局永定分局在办理“太阳城”开设赌场案的过程中,在对网站控制账户进行数据分析时发现,广东江门鹤山市一名叫李某媚的人所开设的多张银行卡与赌博网站的资金有往来,专案组随即进行会商,制定侦查计划。通过对李某媚的关系人进行梳理,列出关系图,确定了其丈夫冯某良有重大嫌疑,并逐步梳理出李某媚、冯某良使用本人及他人的多张银行卡为赌博网站进行“跑分”及支付结算的线索,随即派出办案人员调取相关银行的监控视频,通过人像比对进一步确定李某媚通过涉案银行卡支取盈利资金的情况。

    在掌握该团伙犯罪事实后,2022年7月22日,专案组派出办案人员将犯罪嫌疑人李某媚、冯某良抓捕归案,通过对二人审讯,并结合之前的侦查,勾勒出李某媚、冯某良的基本犯罪事实。

    2017年,犯罪嫌疑人冯某良在赌博网站上参与赌博,其在名为“太阳城”的赌博网站上赌博时通过网站内客服介绍在境外某聊天软件加了一名叫“情趣”的人。冯某良通过“情趣”了解到可以通过给赌博网站提供中转账户和给网站“跑分”来获取利益,于是在2021年7月至2022年5月间,犯罪嫌疑人冯某良提供多张银行卡作为“太阳城”赌博网站的中转账户,通过网上银行转账的方式一共为赌博网站流转资金1400余万元,获利10余万元,并于2021年11月发展招募成员余某盛入伙,共同为赌博网站提供中转账户进行跑分及支付结算。

    目前,该案正在进一步侦查中。(张家界公安)



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